Документы палаты

ДокументыДокументы палатыВзаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

14 июля 2021 г.

№ 1188

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

9 апреля 2021 г.

Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

26 февраля 2020 г.

Памятка для субъектов статьи 7.1. Федерального закона №115-ФЗ

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

4 декабря 2017 г.

№ 8

Решение Совета ФПА РФ об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

4 декабря 2017 г.

Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

1

2